Ocak 27th, 2023
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda gerçekleştirilen “kara para aklama” operasyonunda, aralarında kripto para borsası Bitzlato’nun üst düzey yöneticilerinin de
Mayıs 16th, 2022
Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi. Anadolu
Nisan 8th, 2022
Almanya, Fransa ve Lüksemburg’un, Lübnan’da yaşanan kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı bir operasyon kapsamında 120 milyon euro değerindeki varlığa el
Aralık 7th, 2021
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), daha önce siyasetçiler, iş insanları ve diğer çok sayıda ismin vergi cennetlerine nasıl para aktardığını
Ekim 27th, 2021
Bir yıllık takip sonucu, 2019’dan beri kuryeler vasıtasıyla hava ve kara yolunu kullanarak suç eylemlerinden elde edildiği belirtilen nakit paraların
Mayıs 9th, 2020
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para ile mücadelede yetersiz kalan ülkeleri içeren listesini güncelledi. AB Komisyonu, kara para finansmanı ile mücadelede